Ngày 4/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động thanh toán.

Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp này gần 800 triệu đồng, được áp dụng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo cơ quan Công an, vụ việc được phát hiện trong quá trình theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội mang tên "KIC sonla", "KYC kiếm tiền" thường xuyên đăng tải các nội dung kêu gọi người dùng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Các bài đăng sử dụng nhiều lời mời gọi hấp dẫn như "mở tài khoản nhận tiền hoa hồng", "chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có tiền" nhằm thu hút người tham gia.

Đáng chú ý, thành viên trong các hội, nhóm này chủ yếu là học sinh, sinh viên. Đây là nhóm đối tượng còn hạn chế về nhận thức pháp luật và dễ bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo kiếm tiền nhanh chóng trên môi trường mạng.

Qua công tác xác minh, thu thập tài liệu và củng cố hồ sơ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định có 9 trường hợp thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tài khoản ngân hàng.

Các trường hợp gồm N.X.B. (sinh năm 2007), N.B.Q. (sinh năm 2007), T.H.Q.V. (sinh năm 2008), T.Q.T. (sinh năm 2007, cùng trú tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang).

Ngoài ra còn có V.M.B. (sinh năm 2007, trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), L.Q.T. (sinh năm 2007, trú tại xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang), V.M.S. (sinh năm 2007, trú tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang), L.H.D. (sinh năm 2007, trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) và D.T.A. (sinh năm 2009, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh).

Kết quả điều tra cho thấy 9 trường hợp trên đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của tổng cộng 34 tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan chức năng, việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hoạt động lừa đảo, rửa tiền hoặc che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên theo quy định hiện hành.